Целевой онлайн-инструктаж «Противодействие отмыванию через КПК И МФО преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения»

Саморегулируемая организация "Микрофинансирование и Развитие" состоится вебинар - Целевой онлайн-инструктаж «Противодействие отмыванию через КПК И МФО преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения»

Стоимость участия: 5 000р.

для членов НАУМИР скидка 10%

для членов  СРО «МиР»  участие бесплатное  - (1 участник от организации)
Участникам вебинара выдается свидетельство (при активном участии в вебинаре более 70% времени).

В рамках целевого онлайн-инструктажа по ПОД/ФТ мы рассмотрим:  

Все вопросы типовой программы целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;

Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ, типичные ошибки и наказания;

Новое в законодательстве и как это должно быть отражено в Правилах внутреннего контроля;

Изменения, которые могут применять все МФО, КПК и ломбарды, и те, которые относятся только к отдельным видам организаций, например к МФК;

Что и когда необходимо менять в своих правилах внутреннего контроля;

Что ожидает нас дальше в связи с Концепцией организации системы внутреннего контроля;

и многие другие актуальные вопросы и темы.

Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МФО, КПК и ломбардов.
Ваши вопросы приветствуются!

Проведет вебинар:

Анна Байтенова – советник НАУМИР по правовым вопросам, эксперт РМЦ, член Консультативного совета Росфинмониторинга.