Противодействие отмыванию через КПК И МФО преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения

Мероприятие уже состоялось.
Если вы хотите оперативно узнавать о новых мероприятиях СРО «МиР», оставьте нам свой электронный адрес

  почта
1790 просмотров

Саморегулируемая организация «Микрофинансирование и Развитие» в партнерстве с Фондом «Российский Микрофинансовый Центр» проводит целевой онлайн-инструктаж «Противодействие отмыванию через КПК И МФО преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения»

Стоимость участия: 5 000р.

Для членов НАУМИР скидка 10%

Для членов СРО «МиР» участие бесплатное.

Участникам вебинара выдается свидетельство при активном участии в вебинаре более 70% времени (1 участник от организации)

В рамках целевого онлайн-инструктажа по ПОД/ФТ мы рассмотрим:

· Все вопросы типовой программы целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;

· Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ, типичные ошибки и наказания;

· Новое в законодательстве и как это должно быть отражено в Правилах внутреннего контроля;

· Изменения, которые могут применять все МФО, КПК и ломбарды, и те, которые относятся только к отдельным видам организаций, например к МФК;

· Что и когда необходимо менять в своих правилах внутреннего контроля;

· Что ожидает нас дальше в связи с Концепцией организации системы внутреннего контроля;

… и многие другие актуальные вопросы и темы.

Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.

Ваши вопросы приветствуются!

Проведет вебинар: Анна Байтенова – советник НАУМИР по правовым вопросам, эксперт РМЦ, член Консультативного совета Росфинмониторинга.

РЕГИСТРАЦИЯ:

Шаг 1 Зарегистрируйтесь с помощью формы обратной связи на сайте. Вопросы к эксперту вы можете задать в комментариях.

Шаг 2 Накануне (6 декабря), на Ваш электронный адрес придет ссылка для входа на вебинар, по которой мы рекомендуем пройти заранее, чтобы проверить настройки вашего компьютера.

Шаг 3 пройти по ссылке в 9:15 по московскому времени 7 декабря 2017 года.

Дополнительная информация по тел.: +7 (926) 304-33-65 Иванова Татьяна.