Противодействие отмыванию через КПК И МФО преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения
Саморегулируемая организация «Микрофинансирование и Развитие» в партнерстве с Фондом «Российский Микрофинансовый Центр» проводит целевой онлайн-инструктаж «Противодействие отмыванию через КПК И МФО преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения»
Стоимость участия: 5 000р.
Для членов НАУМИР скидка 10%
Для членов СРО «МиР» участие бесплатное.
Участникам вебинара выдается свидетельство при активном участии в вебинаре более 70% времени (1 участник от организации)
В рамках целевого онлайн-инструктажа по ПОД/ФТ мы рассмотрим:
· Все вопросы типовой программы целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;
· Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ, типичные ошибки и наказания;
· Новое в законодательстве и как это должно быть отражено в Правилах внутреннего контроля;
· Изменения, которые могут применять все МФО, КПК и ломбарды, и те, которые относятся только к отдельным видам организаций, например к МФК;
· Что и когда необходимо менять в своих правилах внутреннего контроля;
· Что ожидает нас дальше в связи с Концепцией организации системы внутреннего контроля;
… и многие другие актуальные вопросы и темы.
Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.
Ваши вопросы приветствуются!
Проведет вебинар: Анна Байтенова – советник НАУМИР по правовым вопросам, эксперт РМЦ, член Консультативного совета Росфинмониторинга.
РЕГИСТРАЦИЯ:
Шаг 1 Зарегистрируйтесь с помощью формы обратной связи на сайте. Вопросы к эксперту вы можете задать в комментариях.
Шаг 2 Накануне (6 декабря), на Ваш электронный адрес придет ссылка для входа на вебинар, по которой мы рекомендуем пройти заранее, чтобы проверить настройки вашего компьютера.
Шаг 3 пройти по ссылке в 9:15 по московскому времени 7 декабря 2017 года.
Дополнительная информация по тел.: +7 (926) 304-33-65 Иванова Татьяна.