Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для микрофинансовых организаций

Уважаемые коллеги!

Саморегулируемая организация «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР») приглашает Вас принять участие в бесплатном вебинаре «Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для микрофинансовых организаций: новые требования к разработке правил внутреннего контроля. Как избежать 700 000 рублей штрафа за “неправильные” правила внутреннего контроля», который состоится 2 июня 2015 (вторник) в 9:30 (по московскому времени).

Важнейшим документом, регулирующим порядок и осуществление внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации являются правила внутреннего контроля (ПВК в целях ПОД/ФТ). Правила внутреннего контроля – это практический документ, регламентирующий работу сотрудников микрофинансовой организации при организации внутреннего контроля.

С 01 марта 2015 года вступили в силу новые нормативные документы Банка России, устанавливающие новые требования к ПВК в целях ПОД/ФТ.

Микрофинансовые организации были обязаны разработать совершенно новые правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Положением Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в течение весны 2015 года.

В процессе семинара вы получите практические рекомендации о том, как разработать правила внутреннего контроля, отвечающие требованиям нормативных актов и удовлетворяющие ожиданиям надзорного органа, узнаете о типовых ошибках, допускаемых микрофинансовыми организациями при разработке ПВК, ознакомитесь с тактикой проверок правил внутреннего контроля и практикой привлечения к административной ответственности за правила внутреннего контроля, не отвечающие нормам закона.

Продолжительность 1,5 часа включая вопросы

Ведущий вебинара: Смыслов П.А., популярный автор ряда практических и теоретических публикаций по ПОД/ФТ, аттестованный МУМЦФМ Росфинмониторинга специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, юрист с многолетним опытом судебного представительства, кандидат наук.

Стоимость участия: БЕСПЛАТНО.

Для того, чтобы принять участие в вебинаре необходимо зарегистрироваться!

РЕГИСТРАЦИЯ:

Шаг 1 : Вышлите письмо на адрес reg@npmir.ru указав:

- Название и дата вебинара

- ФИО и должность участника

- Полное название организации

- Контактный телефон, e-mail

- Вопросы к эксперту (при необходимости)

Шаг 2 : Накануне (1 июня), на Ваш электронный адрес придет ссылка для входа на вебинар, по которой мы рекомендуем пройти заранее, чтобы проверить настройки вашего компьютера.

Шаг 3 : пройти по ссылке в 9:15 2 июня 2015 года.

***************

«Микрофинансирование и Развитие» образовано ведущими компаниями микрофинансового рынка и открыто для всех МФО, заинтересованных в системном цивилизованном развитии. В августе 2013 года Партнерство получило статус саморегулируемой организации. СРО «МиР» является крупнейшей площадкой, где обсуждаются законодательные инициативы, формируются стандарты работы российских микрофинансовых организаций (МФО) на основе лучшей деловой практики.

***************

Вы получили это сообщение, потому что выразили свое согласие получать новости от СРО «МиР».

Если Вы хотите отказаться от получения новостей, напишите по e-mail: pr@npmir.ru