8 800 775 27 55 (Горячая линия)

Подкомитет по ПОД/ФТ

О Подкомитете:

Подкомитет по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при Правовом комитете СРО «МиР» был создан на основании решения Совета СРО. Подкомитет по ПОД/ФТ объединяет специалистов-практиков по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма из числа компаний-членов СРО «МиР», а также экспертов микрофинансовой отрасли.

Основной задачей Подкомитета по ПОД/ФТ является предоставление экспертного мнения по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Для выполнения своих задач Подкомитет:

  • Подготавливает либо участвует в подготовке проектов документов по вопросам ПОД/ФТ, участвует в обсуждении проектов нормативных правовых актов по вопросам, касающимся противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
  • Участвует в подготовке мотивированного заключения СРО по проектам федеральных законов, касающихся противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
  • Оказывает членам партнерства содействие по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.