Банк России ответил на 21 вопрос о применении МФИ законодательства о ПОД\ФТ

1 Марта 2019         552 просмотра

Банк России ответил на письмо НАУМИР с просьбой представить дополнительные разъяснения по порядку применения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Запрос содержал перечень из 21 наиболее волнующего участников рынка вопроса.


При этом регулятор отметил, что «не наделен полномочиями давать толкования по вопросам применения федерального законодательства», но может «сообщить мнение» Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, «которое не является официальным толкованием».


ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЗАПРОСОМ НАУМИР 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ОТВЕТОМ БАНКА РОССИИ