Открыто публичное обсуждение изменений в Указание ЦБ РФ о квалификации сотрудников НФО, ответственных за ПОД/ФТ

3 Ноября 2017         1055 просмотров

 

Банк России разместил на своем официальном сайте для публичного обсуждения проект  Указания «О внесении изменения в Указание Банка России от 5 декабря 2014 года №3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях».

Проект Указания предусматривает изменения норм «о квалификационном соответствии ответственного сотрудника НФО (за исключением ответственных сотрудников отдельных НФО) и сотрудников структурных подразделений по ПОД/ФТ в НФО с учётом расширения перечня оснований для расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом РФ, которые могут являться фактом признания их несоответствия квалификационным требованиям», - сообщается в пояснительной записке к документу.

Комментарии по проекту Указания регулятор будет принимать до 16 ноября 2017 года на электронный адрес vnv5@mail.cbr.ru.