8 800 775 2755 (Горячая линия)

ЦБ РФ представил на общественное обсуждение Проект указания о требованиях к правилам внутреннего контроля НФО в целях ПОД/ФТ

Банк России разработал и представил для общественного обсуждения Проект указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Документ призван отразить в Положении Банка России № 445-П изменения, внесенные в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») Федеральным законом от 29.12.2017 № 470-ФЗ («О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), которыми устанавливается возможность и механизм пересмотра ранее принятых НФО в соответствии с 2 Федеральным законом № 115-ФЗ решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.

Уважаемые члены СРО «МиР»!

Проект указания опубликован для общественного обсуждения: свои комментарии, замечания и предложения вы можете направить в срок до 16 марта 2018 года на электронные адреса blashenkovny@cbr.ruksa3@cbr.ru.

Проект указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Пояснительная записка к Проекту указания