ЦБ РФ рекомендует НФО документально фиксировать результаты определения риска вовлеченности в ОД/ФТ

20 Июля 2018         977 просмотров

Банк России опубликовал открытое информационное письмо кредитным организациям и некредитным финансовым организациям (НФО) с рекомендацией документально фиксировать результаты определения риска вовлеченности в операции, направленные на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма (ОД/ФТ).


«Финансовым организациям рекомендуется документально фиксировать результаты принимаемых ими мер по определению риска использования услуг финансовой организации в целях ОД/ФТ, исходя из видов предоставляемых клиентам продуктов (услуг) и иных самостоятельно определяемых факторов, до начала и в ходе предоставления клиентам соответствующих продуктов (услуг), а также необходимо представлять соответствующие документы Банку России по его запросу в рамках проведения проверок и дистанционного надзора», - отмечает регулятор.


Ознакомиться с полным текстом письма Банка России