ЦБ РФ напоминает участникам финрынка о необходимости представить в ФНС информацию об иностранных налоговых резидентах

10 Сентября 2018         435 просмотров

Банк России 10 сентября 2018г. опубликовал открытое информационное письмо организациям финансового рынка (ОФР - кредитным организациям и некредитным финансовым организациям) с напоминанием о необходимости представить в Федеральную налоговую службу России финансовую информацию о клиентах, выгодоприобретателях и/или лицах, прямо или косвенно их контролирующих, являющихся налоговыми резидентами иностранных государств, а также иной информации, относящейся к заключенному между клиентом и ОФР  договору, предусматривающему оказание финансовых услуг.

«С учетом того что срок представления указанной информации истек 31 июля 2018 года, ОФР, до настоящего времени не исполнившим обязанность, предусмотренную пунктом 1 статьи 142.2 НК РФ, рекомендуется представить ее в ФНС России в возможно короткие сроки», - отмечает регулятор.


Ознакомиться с информационным письмом Банка России