Вебинар «Актуальные вопросы правоприменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ »

Уважаемые коллеги!

Саморегулируемая  организация  «Микрофинансирование  и  Развитие»  (СРО  «МиР») приглашает вас принять участие в вебинаре «Актуальные вопросы правоприменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ», который состоится 07 августа 2026 года (пятница) в 10:00 до 11:30 по московскому времени.

Программа обучения по тематике ПОД/ФТ от Щеголихина Д.А., известного консультанта по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Вебинар подходит для получения предусмотренного законом документа о прохождении повышения квалификации.

Помимо обзора изменений законодательства слушатели смогут ознакомиться с обобщенным опытом взаимодействия НФО с надзорными органами.

Программа:

1. Краткий обзор изменений законодательства по ПОД/ФТ.

2. Практика проведения надзором проверок текста ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ: нарушения, придирки, рекомендации.

3. Разъяснения Банка России:

- Об идентификации иностранного гражданина или лица без гражданства при выдаче онлайн-займов

- О порядке информирования обо всех случаях временного исполнения обязанностей СДЛ

- О действиях при прекращении доступа к сведениям СМЭВ

- О выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ и зонах риска

4. Ответы на вопросы слушателей.

Вебинар проводит: Щеголихин Дмитрий Александрович,

-эксперт РМЦ, ведущий лектор направления фин.мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга;

- разработчик авторских программ обучения по ПОД/ФТ;

- специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

- автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.

Подготовить и задать вопросы к встрече можно в разделе «Комментарий» при регистрации или отправив их в Личном кабинете члена СРО «МиР» (Реестр обращений  – вкладка «обратиться в СРО» – выбрать тип обращения «вопросы к вебинару»).  Обращаем внимание, что такой шаг позволяет спикерам глубже проработать вопрос, а слушателям получить качественный ответ.

Ориентировочная продолжительность – 1,5 часа, включая вопросы.

Стоимость участия в вебинаре составляет 3 900 рублей.

Для членов СРО «МиР» участие в вебинаре бесплатное.

Для того, чтобы принять участие в вебинаре, необходимо зарегистрироваться!

РЕГИСТРАЦИЯ:

для членов СРО «МиР»: https://npmir.ru/events/12144/

Шаг 1.  Зарегистрируйтесь с помощью формы обратной связи на сайте СРО «МиР»   

 Вопросы к эксперту вы можете задать в комментариях.

для других участников: https://forms.yandex.ru/cloud/6a6b4690d046885a641d73ed/

При возникновении вопросов: order@rmcenter.ru

Шаг 2.  Накануне (06 августа после 18.00 мск), на Ваш электронный адрес придет ссылка для входа на вебинар, по которой мы рекомендуем пройти заранее, чтобы проверить настройки вашего компьютера.

Шаг 3.  Пройти по ссылке в 09.45 по московскому времени 07 августа 2026 года.

  Дополнительная информация по тел.:

• Бурылова Екатерина: +7 (926) 304-33-65
• Трегубова Людмила: +7 (925) 594-96-46
• Суслова Елена: +7 (925) 194-60-36
• Деева Светлана: +7 (925) 500-80-58
• Гаджиев Зайнал: +7 (929) 643-77-93