Идентификация заемщиков в целях ПОД/ФТ
Уважаемые коллеги!
Саморегулируемая организация «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР») приглашает Вас принять участие в бесплатном закрытом вебинаре
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ от 12 декабря 2014 г. N 444-П
«ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ,
БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»
Вебинар состоится 20 декабря 2016 года (вторник) в 10:00 (по московскому времени).
Вебинар доступен только для членов СРО «МиР».
15.10.2016 года, Указанием Банка России от 18.08.2016 N 4105-У внесены изменения в Положение ЦБ РФ от 12 декабря 2014 г. № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В рамках вебинара будут рассмотрены: нормативные и распорядительные документы Банка России, с учетом изменений, регламентирующие порядок идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) некредитными финансовыми организациями.
На вебинаре Вы узнаете:
1. Кого идентифицируем?
2. Кого не идентифицируем?
3. Какие сведения получаем в целях идентификации?
4. Рассмотрим на Примере сведения включаемые в Анкету (досье) Клиента.
5. Как обновляем сведения, полученные в результате идентификации (упрощенной идентификации) клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев?
6. Какие источники используем для сбора сведения?
Продолжительность – 1,5 часа, включая вопросы
Ведущий вебинара:
Липатова Найля Гарриевна, Генеральный Директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядка ведения кассовых операций на территории РФ»; в рамках исполнения Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Закона «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»».
Вы можете задать свои вопросы ЗАРАНЕЕ: это гарантия того, что ответ на них ПРОЗВУЧИТ на вебинарах в первую очередь. Вы сможете задать свой вопрос и в ходе вебинара: ответ прозвучит во время него или будет выслан Вам позднее БЕСПЛАТНО.
Стоимость участия: БЕСПЛАТНО! Вебинар доступен только для членов СРО «МиР»
Для того, чтобы принять участие в вебинаре необходимо зарегистрироваться!
РЕГИСТРАЦИЯ:
Шаг 1 : Зарегистрируйтесь с помощью формы обратной связи на сайте СРО «МиР». Укажите номер свидетельства СРО «МиР» в комментариях.
Шаг 2: Накануне (19 декабря 2016 года), на Ваш электронный адрес придет ссылка для входа на вебинар, по которой мы рекомендуем пройти заранее, чтобы проверить настройки вашего компьютера.
Шаг 3: Пройдите по ссылке в 9.45 20 декабря 2016 года.