Идентификация заемщиков в целях ПОД/ФТ

20
декабря
Вторник 10:00
Мероприятие завершится
20 Декабря 11:30
online
Мероприятие уже состоялось.
Если вы хотите оперативно узнавать о новых мероприятиях СРО «МиР», оставьте нам свой электронный адрес

  почта
3163 просмотра

Уважаемые коллеги!

Саморегулируемая организация «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР») приглашает Вас принять участие в бесплатном закрытом вебинаре

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ЦБ РФ от 12 декабря 2014 г. N 444-П

«ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ,

БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ

ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

Вебинар состоится 20 декабря 2016 года (вторник) в 10:00 (по московскому времени).

Вебинар доступен только для членов СРО «МиР».

15.10.2016 года, Указанием Банка России от 18.08.2016 N 4105-У внесены изменения в Положение ЦБ РФ от 12 декабря 2014 г. № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В рамках вебинара будут рассмотрены: нормативные и распорядительные документы Банка России, с учетом изменений, регламентирующие порядок идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) некредитными финансовыми организациями.

На вебинаре Вы узнаете:

1. Кого идентифицируем?

2. Кого не идентифицируем?

3. Какие сведения получаем в целях идентификации?

4. Рассмотрим на Примере сведения включаемые в Анкету (досье) Клиента.

5. Как обновляем сведения, полученные в результате идентификации (упрощенной идентификации) клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев?

6. Какие источники используем для сбора сведения?

Продолжительность – 1,5 часа, включая вопросы

Ведущий вебинара:

Липатова Найля Гарриевна, Генеральный Директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядка ведения кассовых операций на территории РФ»; в рамках исполнения Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Закона «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»».

Вы можете задать свои вопросы ЗАРАНЕЕ: это гарантия того, что ответ на них ПРОЗВУЧИТ на вебинарах в первую очередь. Вы сможете задать свой вопрос и в ходе вебинара: ответ прозвучит во время него или будет выслан Вам позднее БЕСПЛАТНО.

Стоимость участия: БЕСПЛАТНО! Вебинар доступен только для членов СРО «МиР»

Для того, чтобы принять участие в вебинаре необходимо зарегистрироваться!

РЕГИСТРАЦИЯ:

Шаг 1 : Зарегистрируйтесь с помощью формы обратной связи на сайте СРО «МиР». Укажите номер свидетельства СРО «МиР» в комментариях.

Шаг 2: Накануне (19 декабря 2016 года), на Ваш электронный адрес придет ссылка для входа на вебинар, по которой мы рекомендуем пройти заранее, чтобы проверить настройки вашего компьютера.

Шаг 3: Пройдите по ссылке в 9.45 20 декабря 2016 года.