Бесплатный вебинар «Изменение требований к идентификации с 06 июня 2023 г. Обзор Указания Банка России N 6397-У.»

Уважаемые коллеги!

Саморегулируемая организация «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР») и Российский Микрофинансовый Центр (РМЦ) приглашают вас принять участие в вебинаре «Изменение требований к идентификации с 06 июня 2023 г. Обзор Указания Банка России N 6397-У», который состоится 5 июня 2023 года (понедельник), с 10.00 до 11.30 по московскому времени.

Вопросы ПОД/ФТ остаются актуальными, вал изменений и новаций в законодательстве делает процесс обучения непрерывным. Специально для членов СРО МиР Российский Микрофинансовый Центр приготовил бесплатный вебинар на актуальнейшую тему.

На вебинаре рассмотрим следующие вопросы:

1. Суть изменений согласно Указанию Банка России N 6397-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

2. Изменения в содержании анкет (досье) клиентов с 06 июня 2023 г.

3. Учет изменений в ПВК по ПОД/ФТ.

4. Ответы на вопросы слушателей.

Вебинар проведет:

Щеголихин Дмитрий Александрович - руководитель ЮЦ «Догма» (г. Пенза), консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ;

- ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга;

- разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

- специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

- автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга;

- учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Подготовить и задать вопросы к встрече можно в разделе «Комментарий» при регистрации или отправив их в Личном кабинете члена СРО «МиР» (Реестр обращений – вкладка «обратиться в СРО» – выбрать тип обращения «вопросы к вебинару»). Обращаем внимание, что такой шаг позволяет спикерам глубже проработать вопрос, а слушателям получить качественный ответ.

Ориентировочная продолжительность – 1.5 часа, включая вопросы.

Для того, чтобы принять участие в вебинаре, необходимо зарегистрироваться!

Вебинар только для членов СРО «МиР», участие в вебинаре бесплатное.

РЕГИСТРАЦИЯ:

Шаг 1. Зарегистрируйтесь с помощью формы обратной связи на сайте СРО «МиР» . Вопросы к эксперту вы можете задать в комментариях.

Шаг 2. Накануне (4 июня после 18.00 мск), на Ваш электронный адрес придет ссылка для входа на вебинар, по которой мы рекомендуем пройти заранее, чтобы проверить настройки вашего компьютера.

Шаг 3. Пройти по ссылке в 09.45 по московскому времени 5 июня 2023 года.

Дополнительная информация по тел.:

· +7 (926) 304-33-65 Иванова Татьяна,

· +7 (929) 643-77-93 Гаджиев Зайнал;