Вебинар: «Актуальные вопросы правоприменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»

Уважаемые коллеги!

Саморегулируемая организация «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР») приглашает вас принять участие в вебинаре «Актуальные вопросы правоприменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ», который состоится 08 июля 2024 года (понедельник) с 10:00 до 11:30 по московскому времени.

Программа:

Обновленная программа обучения по тематике ПОД/ФТ от Щеголихина Д.А., известного консультанта по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Вебинар предназначен для получения предусмотренного законом документа о прохождении повышения квалификации.

Помимо обзора изменений законодательства слушатели смогут ознакомиться с обобщенным опытом взаимодействия НФО с надзорными органами.

1. Краткий обзор изменений законодательства по ПОД/ФТ.

2. Специальные экономические меры.

3. «Проблемные» обязанности НФО:

Оценка риска клиента.

Проверка действительности паспортных данных граждан РФ: проблемы и пути их решения.

Выявление подозрительных операций и их совокупности. Оптимизация работы.

«Квартальные» проверки и отчеты. Типовые ошибки в актах проверок и ФЭС.

Исчисление сроков для использования Перечня Совбеза ООН.

4. Взаимодействие с надзором

Доверенность для СДЛ на подписание ФЭС и/или использование УКЭП. Порядок реализации новых требований.

Типовые «ляпы» сотрудников прокуратуры.

Рекомендуемые даты утверждения ПВК по ПОД/ФТ и проведения внеплановых инструктажей с сотрудниками.

Административное делопроизводство.

5. Ответы на вопросы слушателей

Вебинар проводит:

Щеголихин Дмитрий Александрович, спикер РМЦ, руководитель ЮЦ «Догма» (г. Пенза);

- ведущий лектор направления фин. мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга;

- разработчик авторских программ обучения по ПОД/ФТ;

- специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

- автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.

Подготовить и задать вопросы к встрече можно в разделе «Комментарий» при регистрации или отправив их в Личном кабинете члена СРО «МиР» (Реестр обращений – вкладка «обратиться в СРО» – выбрать тип обращения «вопросы к вебинару»). Обращаем внимание, что такой шаг позволяет спикерам глубже проработать вопрос, а слушателям получить качественный ответ.

Ориентировочная продолжительность – 1,5 часа, включая вопросы.

Стоимость участия в вебинаре составляет 3 600 рублей.

Для членов СРО «МиР» участие в вебинаре бесплатное.

Для того, чтобы принять участие в вебинаре, необходимо зарегистрироваться!

РЕГИСТРАЦИЯ:

для членов СРО «МиР»:

Шаг 1. Зарегистрируйтесь с помощью формы обратной связи на сайте СРО «МиР» на этой странице. Вопросы к эксперту вы можете задать в комментариях.

для других участников:

https://forms.yandex.ru/cloud/6660664973cee707c3d0be8e/

 При возникновении вопросов: order@rmcenter.ru

Шаг 2. Накануне (05 июля после 18.00 мск), на Ваш электронный адрес придет ссылка для входа на вебинар, по которой мы рекомендуем пройти заранее, чтобы проверить настройки вашего компьютера.

Шаг 3. Пройти по ссылке в 09.45 по московскому времени 08 июля 2024 года.

Дополнительная информация по тел.:

· +7 (926) 304-33-65 Иванова Татьяна,

· +7 (929) 643-77-93 Гаджиев Зайнал.