Противодействие отмыванию преступных доходов через МФО: требования законодательства и проблемы применения

Мероприятие уже состоялось.
Если вы хотите оперативно узнавать о новых мероприятиях СРО «МиР», оставьте нам свой электронный адрес

  почта
2099 просмотров

Уважаемые коллеги!

Саморегулируемая организация «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР») приглашает вас принять участие в бесплатном вебинаре «Противодействие отмыванию преступных доходов через микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы: требования законодательства и проблемы применения», который состоится 02 марта 2017 года (четверг) в 9:00 (по московскому времени).

Вебинар доступен на бесплатной основе только членам СРО "МиР"!

Для остальных желающих стоимость 5 000 р и регистрация здесь.

Платная регистрация для компаний, не входящих в СРО "МиР"

В рамках онлайн-инструктажа по ПОД/ФТ будут рассмотрены:

- Все те вопросы, которые входят в типовую программу целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга

- Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ, типичные ошибки и типичные наказания

- Что нового появилось в законодательстве и как это должно быть отражено в наших Правилах внутреннего контроля

- Какие изменения могут применять все МФО, КПК и ломбарды, а какие относятся только к отдельным видам организаций, например к микрофинансовым компаниям?

- Что и когда надо менять в своих правилах внутреннего контроля?

- Что ожидает нас дальше в связи с Концепцией организации системы внутреннего контроля

и многое другое .

Вебинар подготовлен специально под особенности и потребности МФО, КПК и ломбардов. Ваши вопросы приветствуются.

Ведущий: Анна Байтенова – советник НАУМИР по правовым вопросам, эксперт РМЦ, член Консультативного совета Росфинмониторинга.

Стоимость участия - БЕСПЛАТНО для членов СРО «МиР».

Процесс регистрации:

Шаг 1: Зарегистрируйтесь с помощью формы обратной связи по ссылке. Вопросы к эксперту вы можете задать в комментариях.

Шаг 2: На Ваш электронный адрес накануне вебинара (1 марта) мы направим ссылку для регистрации на вебинар, по которой Вы должны пройти заранее, чтобы проверить настройки своего компьютера.

Шаг 3: Пройти по ссылке в день проведения вебинара (2 марта 2017)

NEW:

По окончании семинара выдается свидетельство установленного образца (бланк строгой отчетности), подтверждающее повышение квалификации.

Для получения свидетельства в разделе примечания необходимо указать ИНН компании и номер свидетельства члена СРО «МиР»