Противодействие отмыванию преступных доходов через МФО: требования законодательства и проблемы применения
Уважаемые коллеги!
Саморегулируемая организация «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР») приглашает вас принять участие в бесплатном вебинаре «Противодействие отмыванию преступных доходов через микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы: требования законодательства и проблемы применения», который состоится 02 марта 2017 года (четверг) в 9:00 (по московскому времени).
Вебинар доступен на бесплатной основе только членам СРО "МиР"!
Для остальных желающих стоимость 5 000 р и регистрация здесь.
Платная регистрация для компаний, не входящих в СРО "МиР"
В рамках онлайн-инструктажа по ПОД/ФТ будут рассмотрены:
- Все те вопросы, которые входят в типовую программу целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга
- Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ, типичные ошибки и типичные наказания
- Что нового появилось в законодательстве и как это должно быть отражено в наших Правилах внутреннего контроля
- Какие изменения могут применять все МФО, КПК и ломбарды, а какие относятся только к отдельным видам организаций, например к микрофинансовым компаниям?
- Что и когда надо менять в своих правилах внутреннего контроля?
- Что ожидает нас дальше в связи с Концепцией организации системы внутреннего контроля
и многое другое .
Вебинар подготовлен специально под особенности и потребности МФО, КПК и ломбардов. Ваши вопросы приветствуются.
Ведущий: Анна Байтенова – советник НАУМИР по правовым вопросам, эксперт РМЦ, член Консультативного совета Росфинмониторинга.
Стоимость участия - БЕСПЛАТНО для членов СРО «МиР».
Процесс регистрации:
Шаг 1: Зарегистрируйтесь с помощью формы обратной связи по ссылке. Вопросы к эксперту вы можете задать в комментариях.
Шаг 2: На Ваш электронный адрес накануне вебинара (1 марта) мы направим ссылку для регистрации на вебинар, по которой Вы должны пройти заранее, чтобы проверить настройки своего компьютера.
Шаг 3: Пройти по ссылке в день проведения вебинара (2 марта 2017)
NEW:
По окончании семинара выдается свидетельство установленного образца (бланк строгой отчетности), подтверждающее повышение квалификации.
Для получения свидетельства в разделе примечания необходимо указать ИНН компании и номер свидетельства члена СРО «МиР»