«Противодействие отмыванию через КПК и МФО преступных доходов»

Мероприятие уже состоялось.
Если вы хотите оперативно узнавать о новых мероприятиях СРО «МиР», оставьте нам свой электронный адрес

  почта
2424 просмотра

Саморегулируемая организация "Микрофинансирование и Развитие" состоится вебинар вебинар - целевой инструктаж «Противодействие отмыванию через кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения».

Участие для членов СРО "МиР" - бесплатное!

В рамках целевого онлайн-инструктажа по ПОД/ФТ будут рассмотрены:

- Все вопросы типовой программы целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;

- Практика деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ, типичные ошибки и наказания;

- Новое в законодательстве и как это должно быть отражено в Правилах внутреннего контроля;

- Изменения, которые могут применять все МФО, КПК и ломбарды, и те, которые относятся только к отдельным видам организаций, например к МФК;

- Что и когда необходимо менять в своих правилах внутреннего контроля;

- Что ожидает нас дальше в связи с Концепцией организации системы внутреннего контроля;

- и многое другое ...

Вебинар подготовлен специально под особенности и потребности МФО, КПК и ломбардов. Ваши вопросы приветствуются.

Ведущий: Анна Байтенова – советник НАУМИР по правовым вопросам, эксперт РМЦ, член Консультативного совета Росфинмониторинга. Выдается свидетельство (при активном участии в вебинаре более 70% времени), удобный онлайн формат.