«Противодействие отмыванию через КПК и МФО преступных доходов»
Саморегулируемая организация "Микрофинансирование и Развитие" состоится вебинар вебинар - целевой инструктаж «Противодействие отмыванию через кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения».
Участие для членов СРО "МиР" - бесплатное!
В рамках целевого онлайн-инструктажа по ПОД/ФТ будут рассмотрены:
- Все вопросы типовой программы целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;
- Практика деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ, типичные ошибки и наказания;
- Новое в законодательстве и как это должно быть отражено в Правилах внутреннего контроля;
- Изменения, которые могут применять все МФО, КПК и ломбарды, и те, которые относятся только к отдельным видам организаций, например к МФК;
- Что и когда необходимо менять в своих правилах внутреннего контроля;
- Что ожидает нас дальше в связи с Концепцией организации системы внутреннего контроля;
- и многое другое ...
Вебинар подготовлен специально под особенности и потребности МФО, КПК и ломбардов. Ваши вопросы приветствуются.
Ведущий: Анна Байтенова – советник НАУМИР по правовым вопросам, эксперт РМЦ, член Консультативного совета Росфинмониторинга. Выдается свидетельство (при активном участии в вебинаре более 70% времени), удобный онлайн формат.