Противодействие отмыванию через МФО преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения

СРО «МиР» приглашает вас на бесплатный закрытый вебинар «Противодействие отмыванию через МФО преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения».

Для членов СРО «МиР» участие бесплатное.
Для членов НАУМИР: скидка 20%
Для некоммерческих организаций: скидка 10%. Скидки не суммируются.

В ходе вебинара мы обсудим:

Все те вопросы, которые входят в типовую программу целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;

· Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ, типичные ошибки и типичные наказания;

· Что нового появилось в законодательстве и как это должно быть отражено в наших Правилах внутреннего контроля;

· Какие изменения могут применять все МФО, КПК и ломбарды, а какие относятся только к отдельным видам организаций, например к микрофинансовым компаниям?

· Что и когда надо менять в своих правилах внутреннего контроля?

· Что ожидает нас дальше в связи с Концепцией организации системы внутреннего контроля и другие актуальные вопросы

К участию в вебинаре приглашаются:

· юристы,

· руководители;

· специальные должностные лица;

· специалисты службы внутреннего контроля и др. специалисты

Вебинар разработан специально под особенности и потребности МФО, КПК и ломбардов.

Ваши предварительные вопросы приветствуются!

Запись целевого инструктажа будет разослана всем участникам.

Выдается свидетельство о повышении уровня знаний (при активном участии в вебинаре более 70% времени).

Ведущая вебинара - Анна Байтенова, советник по правовым вопросам НАУМИР, член Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, созданной Росфинмониторинго, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор и ведущий обучающих курсов и вебинаров РМЦ «Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «Правовые основы микрофинансовой деятельности», «Залог», «Банкротство в микрофинансировании» и др., автор комментариев к ряду федеральных законов, более полутора десятков книг и нескольких десятков публикаций на правовые темы.