«Повышение квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ: только новое, только блиц»

Уважаемые коллеги!

Саморегулируемая организация «Микрофинансирование и Развитие» приглашает Вас принять участие в вебинаре «Повышение квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ: только новое, только блиц», который состоится 14 февраля 2019 года в 09:30 по московскому времени.

Стоимость участия: 5 000р.

Для членов НАУМИР скидка 10%.

Для членов СРО «МиР» участие в вебинаре БЕСПЛАТНОЕ. При регистрации укажите номер свидетельства СРО «МиР» и ИНН.

( Свидетельство получает 1 участник от каждой организации) 

Это встреча для «продвинутых»: мы не будем обсуждать азы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

На предыдущих наших вебинарах «для продвинутых» были жаркие дискуссии по острым вопросам практики:

· в каких ситуациях выдача беспроцентных займов или их получение подлежат обязательному контролю, а в каких нет?

· может ли специальное должностное лицо обучать само себя?

· надо ли и где хранить результаты тестирования сотрудников по ПОД/ФТ?

· вправе ли обслуживающий банк требовать от нас предоставления правил внутреннего контроля и что ему можно на это ответить?

· если индивидуальный предприниматель обращается к нам за обычным потребительским займом, как его идентифицировать – по анкете для физлица или по анкете для ИП?

· нужно ли выявлять публичных должностных лиц среди выгодоприобретателей, представителей и бенефициарных владельцев клиента?

и т.д.

Банк России дал ответы на заданные вопросы. Где-то лаконичные, где-то – ироничные.

На вебинаре «Повышение квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ: только новое, только блиц» мы обсудим позицию регулятора на основании этого ответа и ряда других правоприменительных документов ЦБ. Поскольку это блиц, здесь не будет долгих подводок, сразу – практика, и еще раз практика.

Вебинар проведет Анна Ароновна Байтенова – советник по правовым вопросам НАУМИР, член Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, созданной Росфинмониторингом, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор и ведущий обучающих курсов и вебинаров РМЦ «Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «Правовые основы микрофинансовой деятельности», «Залог», «Банкротство в микрофинансировании» и др., автор комментариев к ряду федеральных законов, более полутора десятков книг и нескольких десятков публикаций на правовые темы.

Продолжительность – 4 часа, включая вопросы.

Вы можете задать свои вопросы ЗАРАНЕЕ: это гарантия того, что ответ на них ПРОЗВУЧИТ на вебинаре в первую очередь. Вы сможете задать свой вопрос и в ходе вебинара: ответ прозвучит во время него или будет выслан Вам позднее БЕСПЛАТНО.

Для того, чтобы принять участие в вебинаре необходимо зарегистрироваться!

РЕГИСТРАЦИЯ:

Шаг 1 Зарегистрируйтесь с помощью формы обратной связи на сайте СРО «МиР». При регистрации укажите номер свидетельства СРО «МиР» и ИНН. Вопросы к эксперту вы можете задать в комментариях.

Шаг 2 Накануне (13 февраля), на Ваш электронный адрес придет ссылка для входа на вебинар, по которой мы рекомендуем пройти заранее, чтобы проверить настройки вашего компьютера.

Шаг 3 пройти по ссылке в 09.15 по московскому времени 14 февраля 2019 года.

Дополнительная информация по тел.: +7 (926) 304-33-65 Иванова Татьяна, +7 (929) 643-77-93 Рысьева Дарья