Вебинар «Целевой (внеплановый) инструктаж в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, в связи с изменением требований к Правилам внутреннего контроля (Указание Банка России от 07.11.2022 № 6308-У)»

Уважаемые коллеги!

Саморегулируемая организация «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР») и Российский Микрофинансовый Центр (РМЦ) приглашают вас принять участие в вебинаре «Целевой (внеплановый) инструктаж в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, в связи с изменением требований к Правилам внутреннего контроля (Указание Банка России от 07.11.2022 № 6308-У)», который состоится 26 апреля 2023 года (среда), с 10.00 до 11.30 по московскому времени.

В 2022 году были внесены изменения в ряд нормативных документов в области ПОД/ФТ. Одним из знаковых, давно ожидаемых, изменений является увеличение суммы операции, подлежащей обязательному контролю. Теперь и изменение Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Многие надеялись, что сделают что-то более простое, правда ведь?

Что же ждет нас?

Сейчас ПВК – это документ зачастую на 200 страниц. Проверки ПВК со стороны Банка России – всегда животрепещущая тема… Хотелось бы сделать из ПВК действительно рабочий документ, но в них нужно было отразить «все на всякий случай». Изменится ли что-то в условиях вступления в силу Указания № 6308-У или легче не будет?

Узнаем вместе на вебинаре 26 апреля 2023 года.

На вебинаре мы обсудим Новые требования к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и изменения в разрезе программ ПВК.

Вы можете задать свои вопросы ЗАРАНЕЕ: это гарантия того, что ответ на них ПРОЗВУЧИТ на вебинаре в первую очередь.

Обращаем ваше внимание:

Сертификат о повышении квалификации: выдается участникам при участии в вебинаре более 70 % времени. Выдается сертификат в электронном виде.

Вебинар проведет:

Порываева Нелля Евгеньевна - специалист с опытом работы в подразделении финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, опыт работы в системе Банка России – более 30ти лет, в области контроля за соблюдением организациями требований ПОД/ФТ/ФРОМУ - с 2001 года.

Подготовить и задать вопросы к встрече можно в разделе «Комментарий» при регистрации или отправив их в Личном кабинете члена СРО «МиР» (Реестр обращений – вкладка «обратиться в СРО» – выбрать тип обращения «вопросы к вебинару»). Обращаем внимание, что такой шаг позволяет спикерам глубже проработать вопрос, а слушателям получить качественный ответ.

Ориентировочная продолжительность – 1.5 часа, включая вопросы.

Для того, чтобы принять участие в вебинаре, необходимо зарегистрироваться!

Вебинар только для членов СРО «МиР», участие в вебинаре бесплатное.

РЕГИСТРАЦИЯ:

Шаг 1. Зарегистрируйтесь с помощью формы обратной связи на сайте СРО «МиР» на этоф странице. Вопросы к эксперту вы можете задать в комментариях.

Шаг 2. Накануне (25 апреля после 18.00 мск), на Ваш электронный адрес придет ссылка для входа на вебинар, по которой мы рекомендуем пройти заранее, чтобы проверить настройки вашего компьютера.

Шаг 3. Пройти по ссылке в 09.45 по московскому времени 26 апреля 2023 года.

Дополнительная информация по тел.:

· +7 (926) 304-33-65 Иванова Татьяна,

· +7 (929) 643-77-93 Гаджиев Зайнал.