Ограничительные меры кредитных организаций против дропов и технических компаний

06.06.2025         373 просмотра

СРО «МиР» обращает внимание своих членов на опубликованные на официальном сайте Банка России Методические рекомендации Банка России о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов №7-МР от 3.06.2025 года (https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/10039).

Данный документ расширяет категории лиц, подпадающих под специальный мониторинг, и рекомендует банкам ограничивать суммы и количество переводов денежных средств в отношении таких лиц.

СРО «МиР» рекомендует изучить данные рекомендации и учитывать в бизнес-процессах риски ограничения расчетов с контрагентами и клиентами в случае выявления банками в их транзакционном профиле признаков «дропов» или «технических компаний».


Поделиться: