Актуальная версия типовых ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ с последними изменениями!

13 марта 2020         817 просмотров

СРО «МиР» всегда следит за актуализацией типовых документов для МФО в связи последними изменениями в законодательстве.

Для членов СРО «МиР» доступна очередная обновленная версия типовых Правил внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ/ФРОМУ в связи с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 11.12.2019 №5351-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям».

Всем МФО в срок до 6 мая 2020 г. необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. По мере утверждения новой редакции Правил в течение 10 рабочих дней нужно провести целевой (внеплановый) инструктаж с сотрудниками, включенными в Перечень.

Чтобы получить обновленные типовые документы нужно оставить заявку в ЛК членов СРО «МиР» (на главной странице ЛК doc.sromir.ru, выбрать «Реестр обращений - обратиться в СРО» и заполнить форму обращения).

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ СПИСКОМ ТИПОВЫХ ДОКУМЕНТОВ