Компания «Деньги сразу» прошла проверку ЦБ РФ

7 сентября 2015         1327 просмотров

Микрофинансовая организация ООО «Управляющая компания Деньги Сразу» стала первой крупной федеральной МФО, прошедшей полную комплексную проверку Банком России.

Проверка длилась почти два месяца, и в рамках нее оценивалось соблюдение компанией законодательства и нормативных актов ЦБ РФ, достоверность отчетности, достаточность капитала, качество управления организации, финансовая устойчивость компании. Проверяющим была предоставлена вся необходимая информация за отчетный период, в том числе учредительные документы, бухгалтерская, статистическая и финансовая отчетность, сведения по исполнению законодательства о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В декабре 2014 года компания «Деньги сразу» вошла в перечень системно значимых рынкообразующих МФО, контроль за которыми взял на себя Центральный аппарат ЦБ РФ.