Банк России устанавливает новые правила ПОД/ФТ

5 октября 2016         2260 просмотров

4 октября 2016 года Банк России опубликовал на своем официальном сайте Указание Банка России от 18 августа 2016 года № 4105-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Указание приводит Положение Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П в соответствие с изменившимися требованиями законодательства. В том числе, в документе описан порядок мероприятий, проводимых в целях ПОД/ФТ, в рамках упрощенной идентификации, а также расширяет перечень лиц, которых НФО должны идентифицировать до принятия на обслуживание.

Текст указания доступен на сайте СРО «МиР».