ЦБ РФ представил для общественного обсуждения изменения в Положение о требованиях к правилам контроля НФО в целях ПОД/ФТ

19 июня 2018         1147 просмотров

Банк России представил для общественного обсуждения проект Указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Документ предусматривает изменения в части:

·        реализации полномочий регулятора по установлению по согласованию с Росфинмониторингом требований к правилам внутреннего контроля НФО в целях ПОД/ФТ;

·        подхода к доведению до НФО перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки;

·        уточнения требований к проведению НФО самооценки рисков ПОД/ФТ и фиксированию их результатов.

 

Уважаемые члены СРО «МиР»!

Проект указания опубликован для общественного обсуждения: свои комментарии, замечания и предложения вы можете направлять в срок до 28 июня 2018 года на электронные адреса blashenkovny@cbr.ruksa3@cbr.ru.

Для вашего удобства Проект Указания и сопутствующие документы размещены а сайте СРО «МиР»:

Проект Указания
Пояснительная записка к нему
Рекомендуемый Банком России образец оформления обращений с предложениями и замечаниями