Продолжается регистрация на вебинар «ПОД/ФТ/ФРОМУ: уроки и перемены. Плановый инструктаж (повышение квалификации)» с выдачей сертификата!

08.08.2022         725 просмотров

Уважаемые коллеги!

Напоминаем, 10 августа 2022г. (среда) в 10:00 по московскому времени состоится вебинар «ПОД/ФТ/ФРОМУ: уроки и перемены. Плановый инструктаж (повышение квалификации)»

Очень важный вебинар для «продвинутых»: будет не теория, а практика для уже обученных и имеющих свои вопросы!

Программа вебинара:

1.  Обзор изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимые изменения в Правила внутреннего контроля.
2. Практические вопросы, возникающие у организации в рамках проведения процедур идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в том числе вопросы, связанные с онлайн-идентификацией, делегированием идентификации, способами обновления сведений.
3. Обзор типовых нарушений и недостатках в деятельности МФО, КПК и ломбардов, выявленных при проверках Банка России.
4. Интересные кейсы судебной практики.
5. Ответы на вопросы слушателей.

Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.

Обращаем ваше внимание:

•          Сертификат о повышении квалификации: выдается участникам при участии в вебинаре более 70 % времени. Выдается сертификат в электронном виде.
•          При бесплатном участии сертификат получает только один участник от организации.
•          На один адрес электронной почты можно зарегистрировать только одного участника.

Проведет вебинар:

Анна Байтенова - вице-президент НАУМИР, директор РМЦ, член Консультативного совета Росфинмониторинга, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансировании, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.

Продолжительность – 4 часа, включая вопросы.

Вы можете задать свои вопросы ЗАРАНЕЕ: это гарантия того, что ответ на них ПРОЗВУЧИТ на вебинаре в первую очередь. Вы сможете задать свой вопрос и в ходе вебинара: ответ прозвучит во время него или будет выслан Вам позднее БЕСПЛАТНО.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ




Поделиться: