Очередные изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо будет внести до 7 мая 2020г.

05.03.2020         713 просмотров

В связи со вступлением в силу Указания Банка России от 11.12.2019 №5351-У «О требованиях к кредитным к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации» всем МФО в срок до 7 мая 2020г. необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

По мере утверждения новой редакции Правил в течение 10 рабочих дней нужно провести целевой (внеплановый) инструктаж с сотрудниками, включенными в Перечень. Обновленная версия типовых ПВК для членов СРО «МиР» будет доступна в первой половине II квартала 2020 г.