Методические рекомендации для бизнеса по порядку взаимодействия с банками в рамках исполнения 115-ФЗ

05.08.2019         2054 просмотра

Банк России разработал методические рекомендации для предпринимателей, содержащие рекомендации по порядку взаимодействия с банками в рамках исполнения последними Федерального  закона №115-ФЗ ("О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").


В рекомендациях содержится информация:

- о действиях предпринимателя, «которые могут привести к ограничению дистанционного банковского обслуживания, например  интернет-банка, онлайн-банка, или отказу от выполнения операции / заключения  договора банковского счета»;

- о действиях предпринимателя, «которые  необходимо выполнить для выяснения  причин отказа от проведения операции / заключения договора банковского счета».


ОЗНАКОМИТЬСЯ С МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ