«ПОД/ФТ: блиц! Риски отмывания денег и финансирования терроризма через МФО: старые ошибки и новые рекомендации»
Уважаемые коллеги!
Саморегулируемая организация «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР») приглашает Вас принять участие в вебинаре «ПОД/ФТ: блиц! Риски отмывания денег и финансирования терроризма через МФО: старые ошибки и новые рекомендации», который состоится 17 января 2018г. с 9:30 до 12:30 МСК
Стоимость участия -5000 р.
Стоимость участия для членов СРО «МиР» : бесплатно
При регистрации в поле Комментарии укажите номер свидетельства СРО «МиР».
Участникам вебинара выдается свидетельство при активном участии в вебинаре более 70% времени (1 участник от организации)
Под Новый Год Банк России положил под ёлку целый ряд информационно-методических материалов по применению риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ. С точки зрения регулятора, такой подход придает этой деятельности необходимую гибкость. В основу рекомендуемых Банком России документов положены международные исследования о факторах коррупционных рисков, рисков услуг, осуществляемых через Интернет и мобильную связь, рисков использования виртуальных валют и т.д.
На вебинаре мы рассмотрим:
- Как и в какой степени мы можем или должны учесть эту информацию?
- Какие требования в целом выдвигает регулятор и Росфинмониторинг для организации управления рисками отмывания денег или финансирования терроризма (ОД/ФТ)?
- Какие ошибки выявляются при проверках Правил внутреннего контроля и в целом проверок организаций по ПОД/ФТ в системе управления рисками ОД/ФТ?
- Как сочетается программа управления рисками ПОД/ФТ с требованиями Базового стандарта по управлению рисками МФО?
Кроме того, как и на каждом вебинаре «для продвинутых», мы не будем излагать базовые понятия: важнее обсудить те актуальные для вас вопросы, которые вы зададите заранее или в ходе вебинара.
Ведущая вебинара - Анна Байтенова, советник по правовым вопросам НАУМИР Продолжительность – 4 часа, включая вопросы.
Вы можете задать свои вопросы ЗАРАНЕЕ: это гарантия того, что ответ на них ПРОЗВУЧИТ на вебинаре в первую очередь. Вы сможете задать свой вопрос и в ходе вебинара: ответ прозвучит во время него или будет выслан Вам позднее БЕСПЛАТНО. Для того, чтобы принять участие в вебинаре необходимо зарегистрироваться!
РЕГИСТРАЦИЯ:
Шаг 1 Зарегистрируйтесь с помощью формы обратной связи на сайте СРО «МиР» . При регистрации в поле Комментарии укажите номер свидетельства СРО «МиР». Вопросы к эксперту вы можете задать в комментариях.
Шаг 2 Накануне 16.01.2018г., на Ваш электронный адрес придет ссылка для входа на вебинар, по которой мы рекомендуем пройти заранее, чтобы проверить настройки вашего компьютера.
Шаг 3 Пройти по ссылке в 09.15 по московскому времени 17 января 2018 года
Дополнительная информация по тел.: +7 (926) 304-33-65 Иванова Татьяна.