Вебинар «ПОД/ФТ: уроки и перемены. Плановый инструктаж (повышение квалификации)»
Уважаемые коллеги!
Саморегулируемая организация «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР») и Российский Микрофинансовый Центр (РМЦ) приглашают Вас принять участие в вебинаре «ПОД/ФТ: уроки и перемены. Плановый инструктаж (повышение квалификации)», который состоится 22 сентября 2021г. (среда) в 10:00 по московскому времени.
Стоимость участия: 4300 руб.
Для членов НАУМИР: скидка 10%.
Для членов СРО «МиР» участие бесплатное.
Это вебинар для «продвинутых»: будет не теория, а практика для уже обученных и имеющих свои вопросы. Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России прокомментирует новеллы, которые появились и появятся в законодательстве о ПОД/ФТ. Также представитель регулятора ответит на вопросы, которые возникают у практиков, например, по идентификации, в том числе онлайн-идентификации.
На вебинаре мы рассмотрим:
· Что уже изменилось в законодательстве по ПОД/ФТ и какие «перемены» нас ждут в ближайшее время?
· Какие шаги потребуются от организаций, осуществляющих денежные операции?
· Какие вопросы доходят до Банка России и какие ответы нам полезны?
· Какие способы обновления сведений о клиентах и операциях видит Банк России?
· Какие ошибки допускают организации в антиотмывочной деятельности и какие уроки из этих ошибок можно сделать?
· Предусмотрено время для ответов на вопросы участников вебинара.
Программа вебинара:
1. Обзор изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.
2. Практические вопросы, возникающие у организации в рамках проведения процедур идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в том числе вопросы, связанные с онлайн-идентификацией, делегированием идентификации, способами обновления сведений.
3. Обзор типовых нарушений и недостатках в деятельности МФО, КПК и ломбардов, выявляемые при осуществлении надзорных мероприятий, в рамках анализа ПВК по ПОД/ФТ.
4. Ответы на вопросы слушателей.
Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.
Обращаем ваше внимание:
• Сертификат о повышении квалификации: выдается участникам при участии в вебинаре более 70 % времени. Выдается сертификат в электронном виде.
• При бесплатном участии сертификат получает только один участник от организации.
• На один адрес электронной почты можно зарегистрировать только одного участника.
Проведет вебинар:
Анна Байтенова - вице-президент НАУМИР, директор РМЦ, член Консультативного совета Росфинмониторинга, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансировании, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.
Продолжительность – 4 часа, включая вопросы.
Вы можете задать свои вопросы ЗАРАНЕЕ: это гарантия того, что ответ на них ПРОЗВУЧИТ на вебинаре в первую очередь. Вы сможете задать свой вопрос и в ходе вебинара: ответ прозвучит во время него или будет выслан Вам позднее БЕСПЛАТНО.
Для того, чтобы принять участие в вебинаре необходимо зарегистрироваться!
РЕГИСТРАЦИЯ:
Шаг 1. Зарегистрируйтесь с помощью формы обратной связи на сайте СРО «МиР». https://npmir.ru/events/5816/ .Вопросы к эксперту вы можете задать в комментариях.
Шаг 2. Накануне (21 сентября), на Ваш электронный адрес придет ссылка для входа на вебинар, по которой мы рекомендуем пройти заранее, чтобы проверить настройки вашего компьютера.
Шаг 3. Пройти по ссылке в 09.45 по московскому времени 22 сентября 2021 года.
Дополнительная информация по тел.: +7 (926) 304-33-65 Иванова Татьяна.