«ПОД/ФТ/ФРОМУ: уроки и перемены. Плановый инструктаж (повышение квалификации)»

Уважаемые коллеги!

Саморегулируемая организация «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР») и Российский Микрофинансовый Центр (РМЦ) приглашают Вас принять участие в вебинаре «ПОД/ФТ/ФРОМУ: уроки и перемены. Плановый инструктаж (повышениеквалификации)», который состоится 28 октября 2022г. (пятница) в 10:00 по московскому времени.

Стоимость участия: 4 300 руб.

Для организаций,  входящих в состав членов НАУМИР: скидка 10%.

Промокод необходимо уточнить в объединении, членом которого ваша организация является. 

Для членов СРО «МиР» участие бесплатное.

Это вебинар для «продвинутых»: будет не теория, а практика для уже обученных и имеющих свои вопросы. 

На вебинаре мы рассмотрим:

• Что нового появилось в законодательстве и методических материалах по ПОД/ФТ/ФРОМУ и какие «перемены» нас ждут в ближайшее время?

• Какие шаги потребуются от организаций, осуществляющих денежные операции?

• Какие вопросы доходят до Банка России и какие ответы нам полезны?

•Какие ошибки допускают организации в антиотмывочной деятельности и какие уроки из

этих ошибок можно сделать?

•Предусмотрено время для ответов на вопросы участников вебинара.

   Программа вебинара:

1.      Обзор изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимые изменения в Правила внутреннего контроля.

2.      Практические вопросы, возникающие у организации в рамках проведения процедур

·         идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в том числе вопросы, связанные с онлайн-идентификацией, делегированием

·         идентификации, способами обновления сведений.

3. Обзор типовых нарушений и недостатках в деятельности МФО, КПК и ломбардов, выявленных при проверках Банка России.

4.  Интересные кейсы судебной практики.

5. Ответы на вопросы слушателей.

Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.

Обращаем ваше внимание:

Сертификат о повышении квалификации: выдается участникам при участии в вебинаре более 70 % времени. Выдается сертификат в электронном виде.

•          При бесплатном участии сертификат получает только один участник от организации.

•          На один адрес электронной почты можно зарегистрировать только одного участника.

Проведет вебинар:

Анна Ба йтенова- вице-президент НАУМИР, директор РМЦ, член Консультативного совета Росфинмониторинга, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансировании, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.

Продолжительность – 4 часа, включая вопросы. 

Вы можете задать свои вопросы ЗАРАНЕЕ: это гарантия того, что ответ на них ПРОЗВУЧИТ на вебинаре в первую очередь. Вы сможете задать свой вопрос и в ходе вебинара: ответ прозвучит во время него или будет выслан Вам позднее БЕСПЛАТНО.

Для того, чтобы принять участие в вебинаре необходимо зарегистрироваться!

РЕГИСТРАЦИЯ: 

Шаг 1. Зарегистрируйтесь с помощью формы обратной связи на сайте СРО «МиР». Вопросы к эксперту вы можете задать в комментариях.  

Шаг 2. Накануне (27 октября после 18.00 мск), на Ваш электронный адрес придет ссылка для входа на вебинар, по которой мы рекомендуем пройти заранее, чтобы проверить настройки вашего компьютера.

 Шаг 3. Пройти по ссылке в 09.45 по московскому времени 28 октября 2022 года.

 Для регистрации платных участников: https://naumir.timepad.ru/event/2201170/

Дополнительная информация по тел.:

 
        +7 (926) 304-33-65 Иванова Татьяна,
        +7 (929) 643-77-93 Гаджиев Зайнал.