Вебинар «Порядок подготовки ответов на запросы/предписания Банка России в области ПОД/ФТ»

24
января
Вторник 10:00
Мероприятие завершится
24 Января 11:30
Online
Мероприятие уже состоялось.
Если вы хотите оперативно узнавать о новых мероприятиях СРО «МиР», оставьте нам свой электронный адрес

  почта
682 просмотра

Уважаемые коллеги!

 

24 января 2023 года (вторник) в 10:00 по московскому времени «Российский микрофинансовый центр» проведет вебинар «Порядок подготовки ответов на запросы/предписания Банка России в области ПОД/ФТ»

Каждая компания микрофинансового рынка по-настоящему беспокоится о поддержании своей деловой репутации и стабильном положении на рынке. В связи с чем, абсолютно естественным является то, волнение, которое руководители чувствуют при поступлении различных запросов от надзорных органов, в том числе, от Банка России. На нашем вебинаре мы расскажем Вам о принципах успешного взаимодействия с Банком России при подготовке ответов на его запросы.

На вебинаре мы разберём и обсудим следующие вопросы:

1.    Основания направления запросов Банком России в адрес поднадзорных организаций.

2.    Структурный состав запроса Банка России как документа контролирующего органа.

3.    Ключевые правила подготовки ответов на запросы Банка России.

4.    Основные потенциальные риски, возникающие при получении запроса Банка России, а также при подготовке и предоставлении соответствующей информации.

5.    Практические рекомендации по подготовке и предоставлению документов и сведений в рамках запросов Банка России.

Эти и другие вопросы – на нашем вебинаре. Ваши вопросы, Ваши кейсы приветствуются.

 

Вебинар проводит:

Порываева Нелля Евгеньевна, специалист с опытом работы в подразделении финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, опыт работы в системе Банка России – более 30ти лет, в области контроля за соблюдением организациями требований ПОД/ФТ/ФРОМУ - с 2001 года.

Подготовить и задать вопросы к встрече можно в разделе «Комментарий» при регистрации или отправив их в Личном кабинете члена СРО «МиР» (Реестр обращений – вкладка «обратиться в СРО» – выбрать тип обращения «вопросы к вебинару»). Обращаем внимание, что такой шаг позволяет спикерам глубже проработать вопрос, а слушателям получить качественный ответ.

Ориентировочная продолжительность – 1,5 часа, включая вопросы.

Для того, чтобы принять участие в вебинаре, необходимо зарегистрироваться!

Стоимость участия в вебинаре составляет 3 600 рублей.

Для членов СРО «МиР» участие в вебинаре бесплатное.

РЕГИСТРАЦИЯ:

для членов СРО «МиР»:

Шаг 1. Зарегистрируйтесь с помощью формы обратной связи на сайте СРО «МиР» на этой странице. Вопросы к эксперту вы можете задать в комментариях.

для платных участников:

https://rmcenter.timepad.ru/event/2283118/

Шаг 2. Накануне (23 января после 18.00 мск), на Ваш электронный адрес придет ссылка для входа на вебинар, по которой мы рекомендуем пройти заранее, чтобы проверить настройки вашего компьютера.

Шаг 3. Пройти по ссылке в 09.45 по московскому времени 24 января 2023 года.

Дополнительная информация по тел.:

· +7 (926) 304-33-65 Иванова Татьяна,

· +7 (929) 643-77-93 Гаджиев Зайнал.