Вебинар «Повышение квалификации (плановый инструктаж) - актуальные вопросы правоприменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2023 году»

Уважаемые коллеги!

Саморегулируемая организация «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР») и Российский Микрофинансовый Центр (РМЦ) приглашают вас принять участие в вебинаре «Повышение квалификации (плановый инструктаж) - актуальные вопросы правоприменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2023 году», который состоится 22 июня 2023 года (четверг) в 10:00 до 11:30 по московскому времени.

Это вебинар для практиков в области ПОД/ФТ. Его цель – обсудить текущие вопросы, с которыми СДЛ сталкивается каждый день.

Основой вебинара станут практические вопросы, звучавшие ранее от участников рынка. Среди них:

1. Тонкости идентификации клиентов, контрагентов, выгодоприобретателей, бенефициаров, агентов, партнеров.

2. Нюансы работы с Перечнями.

3. Вопросы организации работ по ПОД/ФТ при круглосуточной выдаче онлайн-займов

4. Обновление данных, проблематика поиска клиентов и фиксации производимых действий

5. Подходы к идентификации мигрантов и беженцев

6. Возможности и сложности работы с ЕСИА.

7. Подходы к оценке рисков, новации и практика.

8. Способы проведения оценки риска использования услуг МФИ в целях ПОД/ФТ.

9. и другие.

Присылайте Ваши вопросы – добавим содержания в нашу встречу, ответы на них рассмотрим вместе.

Обращаем ваше внимание:

Сертификат о повышении квалификации: выдается участникам при участии в вебинаре более 70 % времени. Выдается сертификат в электронном виде.

Вебинар проведет:

Щеголихин Дмитрий Александрович – эксперт РМЦ, Руководитель ЮЦ «Догма»; ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ сразу нескольких учебных центров, имеющих аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга; разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ; специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций (Топ-100); автор Календаря финансового мониторинга; учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Подготовить и задать вопросы к встрече можно в разделе «Комментарий» при регистрации или отправив их в Личном кабинете члена СРО «МиР» (Реестр обращений – вкладка «обратиться в СРО» – выбрать тип обращения «вопросы к вебинару»). Обращаем внимание, что такой шаг позволяет спикерам глубже проработать вопрос, а слушателям получить качественный ответ.

Ориентировочная продолжительность – 1,5 часа, включая вопросы.

Для того, чтобы принять участие в вебинаре, необходимо зарегистрироваться!

Стоимость участия в вебинаре составляет 3 600 рублей.

Для членов СРО «МиР» участие в вебинаре бесплатное.

РЕГИСТРАЦИЯ:

для членов СРО «МиР»:

Шаг 1. Зарегистрируйтесь с помощью формы обратной связи на сайте СРО «МиР» на этой странице. Вопросы к эксперту вы можете задать в комментариях.

для платных участников:

https://rmcenter.timepad.ru/event/2444501/

Шаг 2. Накануне (21 июня после 18.00 мск), на Ваш электронный адрес придет ссылка для входа на вебинар, по которой мы рекомендуем пройти заранее, чтобы проверить настройки вашего компьютера.

Шаг 3. Пройти по ссылке в 09.45 по московскому времени 22 июня 2023 года.

Дополнительная информация по тел.:

· +7 (926) 304-33-65 Иванова Татьяна,

· +7 (929) 643-77-93 Гаджиев Зайнал.