Методические рекомендации для бизнеса по порядку взаимодействия с банками в рамках исполнения 115-ФЗ
Банк России разработал методические рекомендации для предпринимателей, содержащие рекомендации по порядку взаимодействия с банками в рамках исполнения последними Федерального закона №115-ФЗ ("О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").
В рекомендациях содержится информация:
- о действиях предпринимателя, «которые могут привести к ограничению дистанционного банковского обслуживания, например интернет-банка, онлайн-банка, или отказу от выполнения операции / заключения договора банковского счета»;
- о действиях предпринимателя, «которые необходимо выполнить для выяснения причин отказа от проведения операции / заключения договора банковского счета».
Поделиться: