Новости
9 августа 2018
Указание Банка России о мерах, применяемых СРО МФО в отношении МКК, вступит в силу с 20 августа
Размер штрафа составит 0,05% от общей задолженности клиентов перед МКК на дату последнего дня квартала, в который нарушение выявлено впервые, и 0,1% при повторном нарушении в течение года и/или нарушении в части прав потребителей.
31 июля 2018
ЦБ РФ будет проводить «контрольные закупки» в банках и НФО
Госдума РФ приняла Федеральный закон от 29.07.2018 № 263-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", регламентирующий порядок проведения Банком России нового типа контрольных мероприятий, аналогичных контрольным закупкам продукции.
31 июля 2018
ЦБ РФ будет проводить «контрольные закупки» в банках и НФО
Госдума РФ приняла Федеральный закон от 29.07.2018 № 263-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", регламентирующий порядок проведения Банком России нового типа контрольных мероприятий, аналогичных контрольным закупкам продукции.
20 июля 2018
ЦБ РФ рекомендует НФО документально фиксировать результаты определения риска вовлеченности в ОД/ФТ
Банк России 20 июля опубликовал открытое информационное письмо кредитным организациям и некредитным финансовым организациям (НФО) с рекомендацией документально фиксировать результаты определения риска вовлеченности в операции, направленные на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма (ОД/ФТ).