Новости
31 июля 2018
ЦБ РФ будет проводить «контрольные закупки» в банках и НФО
Госдума РФ приняла Федеральный закон от 29.07.2018 № 263-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", регламентирующий порядок проведения Банком России нового типа контрольных мероприятий, аналогичных контрольным закупкам продукции.
31 июля 2018
ЦБ РФ будет проводить «контрольные закупки» в банках и НФО
Госдума РФ приняла Федеральный закон от 29.07.2018 № 263-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", регламентирующий порядок проведения Банком России нового типа контрольных мероприятий, аналогичных контрольным закупкам продукции.
20 июля 2018
ЦБ РФ рекомендует НФО документально фиксировать результаты определения риска вовлеченности в ОД/ФТ
Банк России 20 июля опубликовал открытое информационное письмо кредитным организациям и некредитным финансовым организациям (НФО) с рекомендацией документально фиксировать результаты определения риска вовлеченности в операции, направленные на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма (ОД/ФТ).
20 июля 2018
Банк России представил статистику по обращениям от потребителей финуслуг за июнь
Всего в июне в Банк России поступило 21,9 тыс. обращений от потребителей финансовых услуг: 10,5 тыс. обращений в отношении банков (-2% в сравнении с маем 2018г.), 7,8 тыс. в отношении НФО (-6%), 2,7 тыс. – «прочие» обращения.
17 июля 2018
Банк Росси представил Концепцию пропорционального регулирования и рискориентированного надзора за НФО
В опубликованном 17 июля 2018г. документе обозначены критерии пропорционального регулирования, основные направления и особенности подходов к грядущим изменениям.
16 июля 2018
ГИБР представил обобщенную информацию о нарушениях со стороны МФО за июль 2017 - февраль 2018 г.г.
СРО «МиР» призывает микрофинансовые организации ознакомиться с документом для учета данных в работе.