ЦБ РФ уточнил порядок установления бенефициаров клиентов МФО с внесением изменений в ПВК в части ПОД/ФТ

7 Ноября 2017         801 просмотр

 

Банк России 7 ноября опубликовал на своём официальном сайте Указание №4568-У «О внесении изменения в главу 3 Положения Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Документ утверждает дополнение к вышеуказанной главе следующего содержания: «Некредитная финансовая организация в анкете (досье ) клиента фиксирует как информацию и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах), представленные клиентом (представителем клиента), так и информацию и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента, установленные некредитной финансовой организацией по результатам анализа совокупности имеющихся у некредитной финансовой организации документов и (или) информации о клиенте, в том числе полученные ею при использовании доступных на законных основаниях источников информации.».

            Указание №4568-У вступает в силу по истечении 10 дней после его официальной публикации.