8 800 775 2755 (Горячая линия)

ЦБ РФ будет проводить «контрольные закупки» в банках и НФО

Госдума РФ приняла Федеральный закон от 29.07.2018 № 263-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", регламентирующий порядок проведения Банком России нового типа контрольных мероприятий, аналогичных контрольным закупкам продукции.

В ходе проверок сотрудники регулятора будут под видимом обычных потребителей финансовых услуг совершать сделки, направленные на получение услуг, с банками и НФО. 

Такого рода контрольные мероприятия будут проводиться в случае обоснованного предположения о том, что деятельность компании может нанести ущерб потребителям финансовых услуг, или если будут выявлены признаки нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России.

Решение о проведении такого рода контрольных мероприятий будет принимать Председатель ЦБ РФ или его заместитель. Уведомление компании о «контрольной закупке» не предусмотрено.


Ознакомиться с Федеральным законом от 29.07.2018 №263-ФЗ

Более подробную информацию вы можете также найти здесь