8 800 775 2755 (Горячая линия)

Банк России опубликовал новое Указание, регламентирующее представление информации в рамках ПОД/ФТ

Банк России 21 января 2019г. опубликовал на своем официальном сайте Указание №4937-У "О порядке представления НФО в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7,7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Документ зарегистрирован Минюстом РФ 16 января 2019 года.

Указание введено вместо ранее действовавшего Указания №3484-У. В нем более подробно изложено, когда и как направлять формализованные электронные сообщения в Росфинмониторинг, в какой срок получать квитанции, что делать, если квитанция не поступила. Также более подробно описаны ситуации, когда МФО обязана формировать ФЭС.