Новости / Регулирование / Запросы и ответы / Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России ответил на ряд вопросов СРО «МиР», связанных с прекращением работы сервиса проверки паспортов на сайте МВД РФ
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России ответил на ряд вопросов СРО «МиР», связанных с прекращением работы сервиса проверки паспортов на сайте МВД РФ
СРО «МиР» получила ответы Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России на ряд вопросов, связанных с прекращением работы сервиса проверки паспортов на сайте МВД РФ.
В частности, Банк России подтвердил, что поручение идентификации/обновления сведений лиц, не перечисленных в части 1.5-2 статьи 7 Федерального закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», не допускается.
При этом ЦБ РФ отметил, что проверка паспортов на действительность является необходимым элементом процесса идентификации не зависимо от вида и способа идентификации и ее проведение можно поручать кредитным организациям в рамках поручения на идентификацию/обновление сведений.
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля предлагает использовать для проверки паспортов вид сведений «Проверка действительности паспорта (расширенная)» в СМЭВ, владельцем которого является МВД РФ.
Важным выводом Банка России является то, что при проведении идентификации с использованием СМЭВ и ЕСИА, обязанности проверять оригинал/заверенную копию паспорта (документа, удостоверяющего личность) нет.
С ответом Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России можно ознакомиться здесь.
В частности, Банк России подтвердил, что поручение идентификации/обновления сведений лиц, не перечисленных в части 1.5-2 статьи 7 Федерального закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», не допускается.
При этом ЦБ РФ отметил, что проверка паспортов на действительность является необходимым элементом процесса идентификации не зависимо от вида и способа идентификации и ее проведение можно поручать кредитным организациям в рамках поручения на идентификацию/обновление сведений.
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля предлагает использовать для проверки паспортов вид сведений «Проверка действительности паспорта (расширенная)» в СМЭВ, владельцем которого является МВД РФ.
Важным выводом Банка России является то, что при проведении идентификации с использованием СМЭВ и ЕСИА, обязанности проверять оригинал/заверенную копию паспорта (документа, удостоверяющего личность) нет.
С ответом Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России можно ознакомиться здесь.
Поделиться: