Новости / Регулирование / Новости ЦБ РФ / ЦБ РФ представил для общественного обсуждения изменения в Положение о требованиях к правилам контроля НФО в целях ПОД/ФТ
ЦБ РФ представил для общественного обсуждения изменения в Положение о требованиях к правилам контроля НФО в целях ПОД/ФТ
Банк России представил для общественного обсуждения проект Указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Документ предусматривает изменения в части:
· реализации полномочий регулятора по установлению по согласованию с Росфинмониторингом требований к правилам внутреннего контроля НФО в целях ПОД/ФТ;
· подхода к доведению до НФО перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки;
· уточнения требований к проведению НФО самооценки рисков ПОД/ФТ и фиксированию их результатов.
Уважаемые члены СРО «МиР»!
Проект указания опубликован для общественного обсуждения: свои комментарии, замечания и предложения вы можете направлять в срок до 28 июня 2018 года на электронные адреса blashenkovny@cbr.ru, ksa3@cbr.ru.
Для вашего удобства Проект Указания и сопутствующие документы размещены а сайте СРО «МиР»:
Проект Указания
Поделиться: